Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия 12661647   ·   21 ноября 2024, 14:56

Вакансия ЦЗН

ООО КБ "КАЛУГА"

Контактное лицо

Телефон

E-mail


Условия работы


Город

Калуга   –   на карте

Заработная плата

105 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

Является ответственным сотрудником в целях реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Формировать сообщения в ФСФМ.

Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.

Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.


Требования к кандидату *


Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Источник

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1024000001739/ccb97828-6111-11ef-9492-632315a70518


Курьер пеший

101 200 – 139 037 руб.

Калуга

Фрезеровщик

115 000 – 120 000 руб.

Калуга

Комплектовщик

от 70 000 руб.

Калуга

Главный бухгалтер

45 000 – 60 000 руб.

Калуга

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряда

34 000 – 41 000 руб.

Калуга

Комплектовщик интернет заказов

112 000 – 152 000 руб.

Калуга

Диспетчер центра управления сетями (Калуга)

50 000 – 70 000 руб.

Калуга

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата

от 52 000 руб.

Калуга

Инженер-программист

80 000 – 140 000 руб.

Калуга

Повар

от 58 000 руб.

Калуга



* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!