Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия 12661647   ·   5 сентября 2024, 12:56

Архивная вакансия

Вакансия ЦЗН

ООО КБ "КАЛУГА"

Статус

Вакансия находится в архиве


Условия работы


Город

Калуга   –   на карте

Заработная плата

79 500 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

Является ответственным сотрудником в целях реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Формировать сообщения в ФСФМ.

Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.

Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.


Требования к кандидату *


Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Источник

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1024000001739/ccb97828-6111-11ef-9492-632315a70518


Охранник службы контроля

100 000 – 148 500 руб.

Калуга

Заведующий научным отделом

от 43 800 руб.

Калуга

Кассир в пиццерию

от 30 000 руб.

Калуга

Оператор стада крупного рогатого скота

от 60 000 руб.

Калуга

Врач-терапевт

38 000 руб.

Калуга

Командир инженерно-саперного отделения

210 000 руб.

Калуга

Врач - оториноларинголог

от 60 000 руб.

Калуга

Инженер по стандартизации

56 000 руб.

Калуга

Механик по эксплуатации

от 100 000 руб.

Калуга

Военнослужащий по контракту (стрелок)

210 000 руб.

Калуга



* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!