Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Вакансия 12276143 · 5 сентября 2024, 12:56

Архивная вакансия

Вакансия ЦЗН	ООО КБ "КАЛУГА"
Статус	Вакансия находится в архиве
Условия работы
Город	Калуга – на карте
Заработная плата	70 500 руб.
График работы	Полный рабочий день
Обязанности	Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодопритобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ. Формировать сообщения в ФСФМ. Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ. Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.
Требования к кандидату *
Образование	Высшее
Опыт работы	От 3 лет
Источник	https://trudvsem.ru/vacancy/card/1024000001739/4ba84f85-9b85-11ec-b31b-550ed7335bbe


Резьбошлифовщик	от 60 000 руб.	Калуга

Уборщик производственной линии/ разнорабочий	42 500 – 55 000 руб.	Калуга

Мойщик транспортных средств	57 750 руб.	Калуга

Оператор линии в производстве пищевой продукции	от 52 000 руб.	Калуга

Водитель автобуса Категория D	договорная	Калуга

Учитель географии, биологии, химии	от 15 000 руб.	Калуга

Курьер на личном авто	от 90 000 руб.	Калуга

Маляр	27 000 – 55 000 руб.	Калуга

Начальник отделения почтовой связи (Грабцево)	27 200 – 32 640 руб.	Калуга

Сварщик	95 000 – 105 000 руб.	Калуга

* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Условия работы

Требования к кандидату *